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提供账户“洗”毒资,远隔千里“发小”成洗钱罪共犯

来源:徐汇检察 责任编辑:曹红娟 发布时间:2023/3/23 16:47:56 阅读次数:
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“我只是提供了一个收款二维码给云南的‘发小’,我也讲不清为什么要给他收款码……”身处被告席的苏某某,在庭审现场还在为自己开脱。


近日,上海市徐汇区公开开庭审理该区首例贩卖毒品+“自洗钱”案件。


案发


“彩色麻果”流入上海


2022年7月18日凌晨,云南昆明某酒店房间内,一场毒品交易正在进行。曾因贩卖毒品罪被判处有期徒刑七年的付某某,向“打飞的”去购毒的晏某某贩卖了毒品冰毒一包、红色药片状毒品麻果一包。


次日,晏某某将毒品藏匿后,搭乘飞机返回上海市徐汇区贩卖,被公安机关当场抓获,警方查获其随身携带的红色圆形药片一包(净重2.92克,检出甲基苯丙胺成分)、白色晶体一包(未检出毒品成分)。同月28日,付某某也因本案在云南被抓获,付、晏二人到案后,公安机关整理证据后,依法以付某某涉嫌贩卖毒品罪、晏某某涉嫌贩卖、运输毒品罪移送检察机关审查批捕。


追捕


提供收款码的“发小”


审查批捕阶段,一个案件细节引起了承办检察官的注意:付某某用于收取毒资的账户并非其本人所有,而是属于其平时在江苏打工的“发小”苏某某,付某某用苏某某的收款码收取毒资后,几经辗转再打给付某某自己名下的账户。检察官判断,付某某有贩毒后“自洗钱”的行为,可能涉及贩毒、洗钱两罪,而原本是证人身份的苏某某,也极有可能是付某某洗钱罪的共犯。

由于“贩毒+自洗钱”案件在徐汇区尚属首例,为准确适用法律、建立该类案件证据标准,在批准逮捕付、晏二人的同时,检察官启动法律监督程序,对苏某某洗钱案进行立案监督,并通过提前介入引导侦查,查出自2022年6月起,付某某、苏某某各自名下的账户相互之间有多笔可疑资金往来。2022年7月7日,付某某在云南昆明某网吧内,还曾向吸毒人员陈某某出售红色药片状毒品麻果30颗,而该笔毒资也转入了苏某某账户。2022年8月,苏某某经徐汇区检察院依法追捕到案。


认罪


百般辩解后终承认


苏某某到案后,虽然承认有帮助付某某收款转账的行为,却始终否认自己为贩毒洗钱的主观明知,将自己的行为描述成仅是帮“发小”一个小忙。面对这“讲不清楚为什么”的辩解,公诉人在庭审现场出示了苏某某收取毒资后,自行操作名下两个账户积极为付某某转移、清洗毒资的相关证据,苏某某终无可辩驳,当庭自愿认罪认罚。

经徐汇区法院当庭宣判,苏某某犯洗钱罪,依法被判处有期徒刑六个月,并处罚金人民币五千元;付某某犯贩卖毒品罪(贩卖含有甲基苯丙胺成分的毒品6.92克)、洗钱罪,数罪并罚决定执行有期徒刑三年,并处罚金人民币二万元;晏某某因犯贩卖、运输毒品罪,依法被判处有期徒刑一年三个月,并处罚金人民币五千元。


检察官提醒


网络并非法外之地,洗钱更不是无迹可寻,参与犯罪,终难逃法律的制裁,当碰到类似刷单、提供银行卡、收款码的情况时,应该问问自己:为什么对方不用自己名下账户转账?为什么要给你报酬?切莫为他人的犯罪,赔上自己的人生。


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